Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında imzalanan “Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” yürürlüğe girdi.
Göz Atın
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 31 Mayıs 2024’te Ankara’da ve 5 Haziran 2024’te Paris’te imzalanan mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.
Mutabakat muhtırasına göre MASAK ve KwFIU, ülkelerinde yetkili makamların soruşturma ve kovuşturma başlatmasına yol açabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama ve bağlantılı öncül suçlar hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.